央行:在金融委指导下进一步加强反洗钱协调机制建设

 公司新闻     |      2020-04-26 09:29

4月15日,人民2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议充分肯定了2019年人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,对今后一段时期反洗钱工作进行了全面部署。

会议认为,在党中央、国务院正确领导下,人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,中国互评估报告通过金融行动特别工作组(FATF)全会审议,《反洗钱法》修改工作正式启动,反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程,反洗钱规划协调、监管调查、监测分析工作迈上了新的台阶,担任国际反洗钱组织主席国、深化国际合作等事务也取得积极进展。

会议指出,要从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度,深刻认识反洗钱工作的重要意义,增强做好反洗钱工作的使命感和责任感,充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系;二是在国务院金融委指导下,进一步加强反洗钱协调机制建设;三是坚持问题导向,全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作;四是坚持风险为本,强化监管力度,进一步提高反洗钱监管有效性;五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势,积极打击洗钱及相关犯罪活动。

会议强调,要统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作,全面加强反洗钱系统党的建设,坚持全面从严治党,加强反洗钱队伍建设,为依法有效履职提供坚强的政治保障。

近年来,监管部门对反洗钱工作一直保持着高压态势。今年以来,人民银行更是加大了反洗钱处罚的力度。1月就有支付机构收到了近千万元的反洗钱罚单;2月,两家全国性股份制银行总行和一家证券公司总部共收到27张合计超过5000 万元的反洗钱罚单,单家机构的罚单均超过千万元,且各机构总部共有24名个人收到了罚单,涉及银行零售、小微、、公司、金融市场、直销银行、运营、法规、科技等相关部门负责人、证券公司的经纪、财富管理、运营、法规、科技等相关部门负责人。

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