亿利洁能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

 行业动态     |      2020-06-17 19:55

证券代码:600277??????证券简称:亿利洁能???????????????????公告编号:2020-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开地点:北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

议案1至议案9已经公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过;议案10至议案12已经公司于2020年6月8日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过。以上内容详见公司于2020年4月8日、6月9日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)?股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

2、现场出席会议的股东及股东代理人,建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券代码:600277?????????????证券简称:亿利洁能??????????????公告编号:2020-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。2020年6月8日,公司召开了第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下:

根据《亿利洁能股份有限公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,根据公司现行的发展战略安排,目前公司第八届董事会由六名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名王文彪先生、尹成国先生和王钟涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件一);同意提名章良忠先生、苗军先生和萧端女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中章良忠先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,其中王文彪先生、尹成国先生、王钟涛先生和萧端女士任期为三年;章良忠先生任期至2022年8月10日连续担任公司独立董事满六年,苗军任期至2021年5月28日连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在章良忠先生、苗军先生各自任期到期前选举新任独立董事。

本次换届后徐卫晖先生不再担任公司董事职务,也不在公司担任任何职务,公司董事会对徐卫晖先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名王文彪先生、尹成国先生和王钟涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和亿利洁能《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名章良忠先生、苗军先生、萧端女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。公司监事会同意提名杜美厚先生、赵美树先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件三)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任,任期为三年。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会与会职工代表投票表决,选举张炜先生(简历见附件四)为第八届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为三年。

本次换届后原职工代表监事潘玉芳女士不再担任该职务,公司监事会对潘玉芳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(一)为确保公司董事会、监事会的正常运作,公司第八届董事会、监事会就任前,仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(二)上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

1.王文彪先生:男,汉族,1959年12月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”,2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖,2007年当选第十届全国工商联副主席,2008年当选第十一届全国政协委员,2012年荣获联合国“环境与发展奖”,2013年当选第十二届全国政协常务委员,2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”,2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织(UNCCD)“土地生命奖”,2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖,2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事长。

2.尹成国先生:男,蒙古族,1965年5月出生,中共党员,北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA,高级经济师,高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席,内蒙古沙漠生态保护促进会会长,内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团,1999年至2018年期间,先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事。

3.王钟涛先生:男,汉族,中共党员,1971年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师、经济师,内蒙古高层次人才,内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司,先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司,2013年至2019年10月先后担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。

1.章良忠先生:男,中国国籍,汉族,1969年7月出生。上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理,信股份有限公司(600776)财务部总经理,普天集团有限公司内部审计部总经理,系统工程股份有限公司(600571)财务总监,杭州股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务,杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理,兼任杭州天目山药业股份有限公司(600671)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

2.苗军先生:男,中国国籍,汉族。1970年8月出生,大学本科,经济师。曾任河南工行支行信贷科长、北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、北京分行业务部总经理、白云控股集团任金融资本中心总经理;现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长,兼任亿利洁能股份有限公司独立董事。

3.萧端女士:女,中国国籍,汉族,1958年6月出生,中共党员,经济学博士,暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师,研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。兼任广州股份有限公司(002544,自2018年6月起至今)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

1.杜美厚先生:男,中国国籍,1963年1月出生,大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司亿达分公司副经理、亿利化工建材(集团)公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

2.赵美树先生:男,中国国籍,汉族。1960年7月出生,中共党员,大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长,亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集团监事、亿利洁能股份有限公司监事。

张炜先生:男,中国国籍,汉族。1981年10月出生,中共党员,大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理,现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席,拟任亿利洁能股份有限公司第八届监事会职工代表监事。